La Financial Crimes Commission (FCC) poursuit son enquête sur les liens présumés entre Ally Moortooza Boolaky et plusieurs organismes paraétatiques, après les premières pistes évoquant le Central Electricity Board et Air Mauritius. Les investigations menées par les limiers de la FCC visent désormais à déterminer l’étendue exacte du rôle qu’aurait joué cet individu dans un présumé réseau de trafic d’influence et de blanchiment d’argent.
Selon la FCC, Ally Royal aurait, entre 2023 et 2024, sollicité et obtenu de l’argent auprès de plusieurs tierces personnes, en échange de supposés passe-droits ou afin d’agir comme facilitateur auprès de certaines institutions publiques.
Les enquêteurs soupçonnent qu’il utilisait sa proximité avec l’ancien Premier ministre pour convaincre certaines personnes de lui faire confiance et d’accepter ses interventions.
L’enquête s’intéresse également à ses liens avec le businessman Josian Deelawon. À un certain moment, Ally Royal avait même fait la promotion de l’une des agences de ce dernier sur sa page TikTok, où il bénéficiait d’une forte visibilité auprès du public mauricien.
Pour l’heure, les enquêteurs concentrent leurs efforts sur l’analyse du téléphone portable saisi lors de l’arrestation du suspect. Les échanges WhatsApp, courriels, documents numériques et possibles traces de transactions financières contenus dans l’appareil pourraient permettre de retracer les différentes connexions du réseau. D’autres appareils électroniques appartenant à Ally Royal devraient également être passés au peigne fin d’ici la semaine prochaine.
Au-delà de son rôle présumé de facilitateur au sein de certains corps paraétatiques, la FCC tente surtout de remonter la piste de l’argent. Les autorités soupçonnent qu’une partie des fonds perçus par Ally Royal aurait ensuite été transférée à d’autres individus.
