L’homme d’affaires Wendip Appaya s’est tourné vers la Cour suprême pour réclamer la levée des scellés sur ses véhicules et une variation du gel de ses avoirs bancaires. Il a été inculpé de blanchiment d’argent à titre provisoire par la Financial Crimes Commission l’année dernière. À la tête de DYNAPRO Cleaning Services Ltd et de Rent a Cradle Services Ltd, il indique que son chiffre d’affaires pour la période de 2020 à 2025 s’élève à environ Rs 127 millions.
Soupçonné d’avoir blanchi Rs 80 millions pour le compte de certains réseaux de drogue, Wendip Appaya ne veut pas se laisser faire. Il déclare avoir fondé deux sociétés à succès qui lui ont permis de s’offrir 18 véhicules saisis par la Financial Crimes Commission. Il s’agit de plusieurs BMW de collection et neufs (635 CSI, E30, M8), de même qu’une Ford Mustang Fastback, une McLaren Artura et une Range Rover, entre autres.
Il dit travailler pour plusieurs conglomérats et leurs filiales, ce qui explique que son chiffre d’affaires s’élève à Rs 127 millions pour la période de 2020 à 2025. Défendu par Me Yash Bhadain, l’habitant de Tranquebar réclame également une variation du gel de ses différents comptes bancaires et demande l’autorisation d’ouvrir un nouveau compte.
Dans un document de 82 pages soumis devant la justice, le quadragénaire explique comment il s’est offert ces véhicules. En tout cas, la Financial Crimes Commission a déjà passé au peigne-fin les comptes de ses sociétés, d’autant qu’il est soupçonné d’avoir été de mèche avec Ashik Allysaheb Ameersaheb Jagai, fils du surintendant de police Ashik Jagai, pour des délits de blanchiment d’argent.
