Fraudes financières, blanchiment d’argent, corruption, cyber-arnaques …Le dernier rapport trimestriel de la Financial Crimes Commission dresse le bilan des principales enquêtes menées entre avril et juin. Au total, 780 plaintes ont été examinées, 47 nouvelles enquêtes initiées et 14 personnes arrêtées. Le rapport revient également sur plusieurs dossiers majeurs qui continuent de mobiliser les enquêteurs.
La récupération des avoirs criminels figure parmi les principales réalisations de la FCC. Entre avril et juin, des biens d’une valeur de plus de Rs 82 millions ont été placés sous saisie dans des dossiers de fraude. Tandis qu’une première vente aux enchères publique de biens confisqués, a permis de récupérer plus de Rs 33 millions au profit de l’État.
Les fraudes en ligne figurent également parmi les enquêtes suivies de près par la FCC. Avec l’essor du numérique, les réseaux criminels exploitent les services bancaires en ligne et les plateformes de paiement électronique pour piéger leurs victimes. Les personnes âgées sont souvent les plus ciblées, mais personne n’est à l’abri. Appels frauduleux sur WhatsApp, usurpation d’identité, faux conseillers bancaires, les escrocs redoublent d’ingéniosité …
L’affaire Mamy Ravatomanga est considérée comme l’une des enquêtes les plus complexes de la FCC en raison de ses ramifications internationales. Les enquêteurs continuent de passer au peigne-fin ce dossier qui continue de faire grand bruit et dont les avoirs sont estimés à plus de Rs 7 milliards.
