En liberté conditionnelle dans plusieurs affaires, Muzafar Ali Lallmamode fait une nouvelle fois l’objet d’un mandat d’arrêt.
Hier, une équipe de la Financial Crimes Commission (FCC) a été lancée à ses trousses. Cette fois, il est soupçonné d’être impliqué dans l’une des importantes affaires de blanchiment d’argent actuellement traitées au Réduit Triangle.
Cinq mois après avoir été embarqué par la Financial Crimes Commission, le présumé trafiquant de stupéfiants et organisateur de concerts, tel le « Shalma Festival », est cette fois recherché par l’institution pour son implication dans une grosse affaire en cours. Il serait de mèche avec un réseau pour blanchir l’argent dérivé de la vente de drogue.
Il y a de fortes présomptions que Muzzafar Ali Lallmamode se fera admettre en clinique privée comme il l’a fait pour les autres affaires pour lesquelles il a entendu et inculpé. En mai dernier, c’était le cas lorsque la Financial Crimes Commission l’a interrogé sur l’acquisition d’une Ford Mustang et d’une Land Rover pour plusieurs millions de roupies.
La Ford Mustang avait été saisie par la Divisional Support Unit il y a un an lors d’un contrôle routier. Muzaffar Ali Lallmamode avait alors été trouvé en possession de 2 grammes de gandia et de 16 600 dollars américains, soit l’équivalent de Rs 773 000, ainsi qu’une somme de Rs 390 000. La Land Rover, elle, a été saisie par l’Anti-Drug and Smuggling Unit.
Se présentant comme organisateur d’événements, un paravent souvent utilisé par des trafiquants pour blanchir l’argent mal acquis, Muzaffar Ali Lallmamode a été arrêté il y a 8 ans par l’Anti-Drug and Smuggling Unit pour importation de drogue synthétique dissimulée dans des bougies importées. En mai, il a été arrêté par la Criminal Investigation Division de Grand-Baie dans le cadre d’une affaire alléguée d’agression avec préméditation dans une discothèque et de tentative d’extorsion d’une somme de Rs 10 millions sur le parking de Bagatelle.
