Par Vel Moonien
L’Anti-Money Laundering Unit du Central Criminal Investigation Department a interrogé vendredi un troisième suspect dans le cadre de son enquête sur les activités de DistributeX, une obscure société internationale spécialisée dans le marketing des cryptomonnaies. Cet habitant de St-Pierre a été interrogé avant d’être autorisé à rentrer chez lui, tout comme le couple de Nouvelle-France durant la semaine écoulée. La Financial Crimes Commission mène également une enquête en parallèle. À Malte, la police et l’Autorité de régulation du service financier ainsi que l’Autorité de la concurrence et de la consommation se penchent sur les activités de DistributeX dont le modèle économique est soupçonné d’opérer un système de Ponzi. Le groupe WhatsApp des investisseurs dans ce pays méditerranéen n’est plus actif.
