Un premier suspect a été interpellé par la Financial Crimes Commission (FCC), hier, dans le cadre de l’enquête portant sur la plateforme de cryptomonnaie « DistributeX ». Celle-ci est dans le collimateur des autorités mauriciennes depuis plusieurs mois. Elle ne détiendrait pas l’autorisation d’opérer sur le territoire. Une analyse du téléphone du suspect, un habitant de Surinam, révèle son implication, notamment en raison de partages de liens et de codes permettant d’accéder à la plateforme.
L’Anti-Money Laundering Unit du CCID a, de son côté, procédé hier à l’arrestation d’un couple à Nouvelle-France. Il est soupçonné d’agir comme des « agents » pour DistributeX. Quatre téléphones portables saisis seront soumis à des expertises.
Une perquisition menée par la FCC à Surinam lundi a permis la découverte d’éléments en lien avec la plateforme de cryptomonnaie « DistributeX ». Le suspect ne serait autre qu’un représentant de la plateforme qui organise des réunions à travers l’île afin d’attirer des investisseurs. Comme nous l’avons précédemment annoncé, plusieurs fonctionnaires travaillant dans des hôpitaux publics seraient tombés dans le panneau en investissant au moins 15 000 roupies. L’analyse du téléphone du suspect a en effet révélé qu’il avait partagé des liens et des codes permettant d’accéder à la plateforme à 11 individus, qui les auraient à leur tour transmis à d’autres. 169 personnes auraient rejoint la plateforme à travers cette chaîne, appelée « One Community » par ses membres.
La plateforme « DistributeX » est dans le collimateur des autorités mauriciennes depuis plusieurs mois déjà. La Financial Services Commission avait émis un premier communiqué en avril dernier, ce qui avait donné lieu à l’ouverture d’une enquête de l’Anti-Money Laundering Unit du CCID.
DistributeX fait également des ravages à Malte, où les recruteurs de la plateforme ont disparu, laissant ceux qu’ils avaient convaincus d’intégrer le système regretter amèrement leur décision.
