L’Anti-Money Laundering Unit du Central Criminal Investigation Department va solliciter l’aide des autorités américaines pour pister l’origine de l’argent en marge de l’enquête sur les activités de DistributeX à Maurice. Cette société internationale est soupçonnée de récolter de l’argent à travers une supposée chaîne de Ponzi.
Une dizaine de personnes soupçonnées d’œuvrer en tant qu’agents de DistributeX ont d’ores et déjà été entendues par l’Anti-Money Laundering Unit du Central Criminal Investigation Department. La Financial Crimes Commission a également procédé à l’interrogatoire de plusieurs personnes pour déterminer si des Mauriciens ont été escroqués par ce qui s’apparente à une chaîne de Ponzi, mais aucun élément à charge n’a été retenu, pour l’heure, contre cette société internationale spécialisée dans le marketing des cryptomonnaies.
L’Anti-Money Laundering Unit compte finalement se tourner vers les États-Unis pour un « money trail » sur l’argent réuni par DistributeX. La plateforme est dans le collimateur de la Financial Services Commission, qui avait émis un premier communiqué en avril dernier, ce qui avait donné lieu à l’ouverture d’une enquête de l’Anti-Money Laundering Unit.
Il faut savoir que les autorités maltaises ont également ouvert une enquête sur les activités de DistributeX dont le modèle économique est soupçonné d’être calqué sur un système de Ponzi. Le groupe WhatsApp des investisseurs dans ce pays de la Méditerranée a même été désactivé.
