Une enquête a été ouverte par l’Anti-Money Laundering Unit du Central CID sur des opérations menées par la société internationale DistributeX. Elle est soupçonnée d’opérer un ‘Ponzi Scheme’ en invitant le public à investir dans des crypto monnaies. La Financial Services Commission a tiré la sonnette d’alarme en avril dernier sur cette entité, soulignant qu’elle ne détient aucun permis pour opérer sur le territoire mauricien.
La Financial Crimes Commission avait, en avril dernier, mis en garde les Mauriciens contre DistributeX. Celle-ci ferait croire, via son site web, qu’elle possède une solide expérience en matière de crypto monnaies. Plusieurs fonctionnaires travaillant dans des hôpitaux publics seraient tombés dans le panneau en investissant au moins 15 000 roupies.
À l’époque, la Financial Crimes Commission avait invité le public à la contacter s’il considérait avoir été berné. L’Anti-Money Laundering Unit du Central CID est en possession de renseignements concernant la tenue de réunions visant à attirer de futurs investisseurs. Une personne est encouragée à inviter des membres de son entourage à investir afin d’augmenter ses revenus. Des « agents » de DistributeX devraient être interrogés « under warning » dans les jours à venir.
À Malte, l’entité fait également face à des accusations d’opérer une chaîne de Ponzi en ligne. Les victimes ne peuvent effectuer de retraits avant 180 jours et doivent accomplir certaines missions quotidiennement. Si elles ratent une tâche, le délai de 180 jours est repoussé, créant ainsi un cercle vicieux, relatait le journal Malta Today le 19 juillet dernier.
Malta Today indique que DistributeX serait également active au Monténégro et fait mention de la mise en garde de la Financial Services Commission au public mauricien.
