La Financial Crimes Commission (FCC) a procédé, hier, à une deuxième arrestation dans l’affaire présumée de fraude à la citoyenneté mauricienne.
Après l’interpellation d’Arvind Nilmadhub le 3 février, les enquêteurs ont placé Ramraj Chintalloo, ancien journaliste et attaché de presse, en état d’arrestation.
Les deux hommes sont soupçonnés d’avoir trompé deux ressortissants britanniques en leur faisant croire que leur accès à la citoyenneté mauricienne avait été enclenché. L’enquête se poursuit et d’autres auditions sont prévues.
L’enquête de la Financial Crimes Commission prend une nouvelle tournure avec l’arrestation de Ramraj Chintalloo, ancien journaliste et ex-attaché de presse de 2010 à 2013. Les enquêteurs pensent qu’il aurait épaulé Arvind Nilmadhub, CEO d’Afribrains Holdings Ltd et ancien directeur de Planet FM, dans une opération où deux Britanniques auraient été dépouillés d’environ Rs 10,2 millions . Ils leurs auraient proposé de se charger des démarches pour l’obtention de la citoyenneté mauricienne.
C’est à travers un exercice de Forensic Accounting que le lien a été fait entre les deux hommes.
Selon les premiers éléments, les victimes auraient été convaincues que leurs dossiers étaient officiellement pris en charge alors qu’aucune procédure n’avait été enclenchée auprès des autorités. La commission vérifiera s’ils ont utilisé de faux documents pour se faire passer pour des consultants.
Arvind Nilmadhub fait déjà face à deux accusations provisoires de blanchiment d’argent pour des dépôts de 150 mille dollars et 75 mille dollars, en lien avec la même affaire, sur le compte d’Afribrains Holdings Ltd entre 2021 et 2023.
