Le couperet est tombé dans l’affaire de détournement de Rs 80 millions au préjudice de la défunte Bramer Banking Corporation Ltd.Cela remonte à 2011, un vaste système de transferts frauduleux impliquant des comptes offshores, des sociétés fictives et des opérations électroniques suspectes avait alors été révélé, impliquant le fils de l’ancien commissaire de police Anil Kumar Dip.
Après plusieurs années de procédures, la justice a rendu son jugement. Chandra Prakashsing Dip, fils de l’ancien commissaire de police, a été condamné à des amendes totalisant Rs 1,3 million. Dans cette sentence, la cour a pris en compte le remboursement préalable de Rs 1,9 million. Il était notamment accusé d’avoir reçu plusieurs chèques de la société Yeschem Ltd entre mars et août 2011pour un total de Rs 3,5 millions.
Dans le même dossier, Darmendra Mulloo, poursuivi sous 156 accusations de blanchiment d’argent portant sur plus de Rs 18,5 millions, a été condamné à plusieurs amendes ainsi qu’à six mois d’emprisonnement.
Sheik Mohammed Khadafi Jani a, pour sa part, été condamné à une amende de Rs 125 000 pour avoir perçu Rs 432 000 de Sparon Consultancy Ltd.
Enfin, Muhammad Saif Ullah Maulaboksh a été condamné à plusieurs amendes et à une peine de 18 mois de prison.
Dans son jugement, le magistrat Abdool Raheem Tajoodeen a exprimé le regret que la poursuite n’ait pas fait appel à Mohammad Younousse Katooaroo comme témoin, alors que plusieurs éléments suggèrent qu’il avait un accès direct aux données bancaires des victimes. Selon le magistrat, cette absence de témoignage a laissé la Cour dans l’ombre sur une question centrale, soit l’identification du véritable cerveau de la fraude.
