Avec la saison hippique qui débute ce samedi, la lutte contre les paris illicites et les flux financiers suspects s’intensifie, avec une coopération renforcée entre la Financial Crimes Commission (FCC) et la Gambling Regulatory Authority (GRA), en collaboration directe avec les bookmakers.
Depuis plusieurs semaines, les autorités ont sensibilisé les acteurs du secteur aux risques de blanchiment d’argent, de manipulation des mises et de circuits cashless non déclarés.
Le message est clair : il ne faut pas devenir complice de trafiquants, que ce soit par action volontaire ou par inaction, notamment en ne signalant pas des transactions suspectes.
Cette démarche s’inscrit dans un contexte de modernisation juridique avec l’Electronic Transactions Bill, qui renforce considérablement la traçabilité des opérations électroniques. Le texte reconnaît les contrats conclus via des systèmes automatisés et introduit les electronic transferable records, permettant de suivre et de sécuriser les flux auparavant limités aux documents papier.
Avec ce nouveau cadre légal, chaque pari digital ou cashless laisse une empreinte exploitable : identifiant, horodatage, origine des fonds et chaîne de transaction. Les opérateurs agréés doivent désormais appliquer des standards de fiabilité élevés, assurer la sécurité des systèmes et signaler toute activité inhabituelle via des mécanismes de déclaration.
La FCC peut ainsi croiser les données des plateformes, des bookmakers et des institutions financières pour détecter des schémas suspects ou des réseaux de paris clandestins. Les flux non autorisés deviennent plus facilement identifiables, même lorsqu’ils passent par des systèmes automatisés.
