La Financial Crimes Commission (FCC) poursuit son enquête dans l’affaire de détournement de fonds présumé. Des clients de Juristax Ltd et des directeurs de sociétés de gestion de fonds et de fiscalité, dont certaines du secteur offshore, sont attendus dès cette semaine à la FCC.
Hemraz Leckraj aurait mis en place un système bien rodé entre mars 2022 et mars 2023 pour détourner de l’argent. Selon les enquêteurs de la FCC, il aurait utilisé les signatures digitales de clients de Juristax sans leur consentement.
Ces signatures, obtenues lors des transactions légales, auraient servi à donner de fausses instructions aux banques pour transférer des fonds. Une partie de l’argent, soit Rs 10 millions, aurait été versée sur son compte personnel, tandis que les Rs 10 millions restants auraient été transférés vers six sociétés, dont certaines opérant à l’étranger.
La FCC tente désormais de retracer le money trail afin de reconstituer précisément les flux financiers et d’identifier toutes les personnes impliquées. Plusieurs clients ont déjà porté plainte, affirmant qu’ils n’avaient jamais autorisé ces transactions.
La motion pour la remise en liberté de Hemraz Leckraj sera débattue lundi prochain.
Une femme soupçonnée d’être impliquée dans l’affaire devrait être interrogée prochainement. D’autres personnes liées aux sociétés concernées pourraient également être appelées à s’expliquer.
