La Financial Crimes Commission a placé Yohan Mohabeer en détention hier soir. Il sera traduit le tribunal du district de Port-Louis ce matin sous une accusation provisoire de blanchiment d’argent. L’habitant de Roche-Bois est soupçonné d’avoir ponctionné des millions de roupies en accédant aux informations confidentielles de ses victimes à travers le service de messagerie WhatsApp.
Le directeur de Dodo TopUp a été interrogé « under warning » hier après-midi avant d’être placé en détention préventive. Âgé de 27 ans, il est soupçonné d’avoir utilisé sa société spécialisée dans les ventes en ligne pour escroquer des tierces personnes à hauteur de plusieurs millions de roupies. Dans le cas présent, l’enquête ouverte contre lui porte sur la plainte d’un individu qui l’accuse de lui avoir volé plus de 2 millions de roupies.
La Financial Crimes Commission a de fortes présomptions que Yohan Mohabeer s’est fait passer pour un employé d’une banque commerciale auprès de ses victimes à travers le service de messagerie WhatsApp. Il aurait ainsi obtenu des informations confidentielles sur leurs comptes et leurs cartes bancaires, lesquelles auraient été utilisées pour commettre des fraudes. Plusieurs transactions suspectes auraient été mises au jour par les enquêteurs, qui s’attendent à ce que d’autres victimes se manifestent.
La Financial Crimes Commission est aussi sur la piste des complices présumés de Yohan Mohabeer qui soutient n’avoir commis aucune infraction. Assisté de l’avocat Rishon Bhadain, il a déclaré avoir simplement vendu des « gift cards » en ligne à des clients. Également revendeur de « game cards », il a récemment organisé un événement aux côtés d’un groupe engagé dans les médias. Il sera de nouveau entendu après sa mise en inculpation aujourd’hui.
