La Financial Crimes Commission a étroitement collaboré avec Washington pour le gel d’une somme de 3,5 millions d’euros soupçonnée d’appartenir au président vénézuélien Nicolas Maduro. L’argent, fruit d’un détournement de fonds, aurait été versé dans une banque mauricienne opérant dans l’offshore à l’ancien homme fort de Caracas à travers la société étatique Petróleos de Venezuela S.A. ou PDVSA.
La fraude remonterait à décembre 2014 selon les Américains. De hauts fonctionnaires et des personnalités politiques du Vénézuéla, dont trois beaux-fils de Nicolas Maduro, ont ponctionné plus d’un milliard d’euros des caisses de la PDVSA en contournant le système de taux de change. Les bénéficiaires se servaient en dollars et en euros et avaient recours à un Allemand travaillant pour une banque suisse.
Grâce aux dollars, ils s’achetaient de la monnaie vénézuélienne, le bolivar, sur le marché noir pour ensuite les remettre à la PDVSA qui ensuite les repayait en dollars à un taux supérieur. L’argent aurait ensuite été disséminé dans plusieurs pays. Il s’agit d’un grand vaste réseau de fraude et de blanchiment d’argent. La Financial Crimes Commission enquête et a le pouvoir de geler les comptes si besoin.
