Le juge Azam Neerooa a rejeté vendredi la demande de Verde Frontier Solutions, Vendi Group Ltd, Dirish Kumar Noonaram et Venna Noonaram, née Pavaday d’annuler le gel de leurs comptes bancaires et celles de leurs enfants, tel que réclamé par la FCC. Leur demande pour une modification de cet ordre a aussi été rejetée. Ils détiennent Rs 25,2 millions dans un compte et près de Rs 1,4 million dans un second.
Considéré comme proches de l’ex-ministre des Finances Renganaden Padayachy, les directeurs de Verde indiquent qu’ils peuvent accéder à une somme de 21,8 millions obtenue après la vente des actions du groupe réunionnais Apavou dans l’hôtel Ambre à travers Eastcoast Hotel Investment. La FCC a ouvert une enquête pour déterminer s’il y a eu malversation au niveau de la MIC pour acheter les actions d’Apavou à 48 millions d’euros il y a deux ans avant qu’une partie ne soit revendue au groupe Sun.
Verde avait encaissé Rs 120 millions pour cette transaction et estime que la FCC n’a pas été suffisamment claire pour le délit qu’elle lui reproche. Le juge a pris en considération les documents soumis par les directeurs de Verde. Il a rappelé que le gel avait été réclamé par la FCC dans le cadre de l’affaire Ambre et que celle-ci a toute latitude pour enquêter sur cette affaire, notamment quant au transfert de 50 millions de roupies à la société Kuros pour l’achat de deux villas.
Le juge poursuit que Dirish Kumar Noonaram a été inculpé de blanchiment d’argent en octobre 2025 et qu’il ne peut dire que la FCC n’a pas apporté de précisions quant à ce qui lui est reproché. Il ajoute qu’il n’y a rien de disproportionné dans le gel des comptes bancaires, d’autant que la FCC a permis à Verde de faire des retraits pour le paiement de salaires et autres et que la loi prévoit qu’un tel ordre va prévaloir pendant un an.
