Le National Accountability Bureau de Karachi a engagé des démarches pour rapatrier ces 4,5 millions de dollars, placés au sein de la Silver Bank par deux multimilliardaires pakistanais impliqués dans l’un des plus grands scandales financiers du pays. Cette banque, dont la licence a été révoquée le 30 avril, est actuellement sous administration judiciaire.
Les fonds visés par cette procédure appartiennent à Ahmed Ali Riaz et Mubashra Ali Malik. Les deux multimilliardaires pakistanais détenaient un compte joint au sein de la Silver Bank. Ils sont soupçonnés d’avoir siphonné ces 4,5 millions de dollars via la société Bahria Town, un important promoteur immobilier en Asie.
Selon les enquêteurs, les fonds ont d’abord été transférés vers les Émirats arabes unis, avant d’être acheminés vers Maurice, le processus pour rapatrier ces fonds est désormais à un stade avancé.
Les deux hommes d’affaires sont accusés par les autorités pakistanaises d’avoir accaparé illégalement 13,000 arpents de terres appartenant à l’État et d’avoir détourné des milliards de roupies, dans le cadre d’un scandale baptisé « Bahria Town Karachi land grab », qui s’étend sur des décennies.
Le National Accountability Bureau, qui a pris en main ce dossier depuis 2016, a lancé en 2025 une opération internationale visant à récupérer les terres et les fonds détournés.
Cette affaire implique 33 accusés, dont d’anciens ministres pakistanais et des figures politiques de premier plan, soupçonnés d’avoir agi en faveur de Bahria Town.
