Déjà inquiété par les autorités financières et policières pour des présumés délits financiers impliquant des Bitcoins depuis plusieurs années, Keshwarsingh Nadan, un Software-Defined Network Architect a été interpellé par la Financial Crimes Commission hier. Il est soupçonné d’être en possession d’une importante somme en devises étrangères détenue sur deux comptes en banque.
Âgé de 36 ans et habitant Flic-en-Flac, Keshwarsingh Nadan se pavane dans une BMW dont la plaque personnalisée « Hacker » ne laisse pas indifférent. Plusieurs appareils informatiques, qui seraient liés à ses activités alléguées de blanchiment de cryptomonnaies au niveau international, ont été saisis.
Il est actuellement interrogé sur l’origine suspecte de cet argent soupçonné d’être le fruit d’activités criminelles. A 18 ans, il avait été arrêté par le Central CID pour avoir pris en otage le système informatique de ses ex-employeurs avant de leur réclamer de l’argent. Son appel contre sa condamnation à une amende de Rs 25 000 pour ce délit devant la Cour intermédiaire avait été rejeté par la Cour suprême en 2022.
Il y a trois ans, le suspect a réclamé Rs 741 850 000 à la Financial Intelligence Unit pour avoir gelé ses comptes en banque suite à une accusation d’escroquerie portée contre lui par un présumé escroc belge Ghislain Esmonts. Le Belge, sous interdiction de quitter le territoire, accuse Keshwarsingh Nadan, de lui avoir, entre autres, escroqué de 840 000 euros. Il raconte n’avoir jamais reçu les 80 unités de Bitcoins promis.
Keshwarsingh Nadan et son épouse ont même quand même obtenu un ordre de la cour suprême pour qu’ils puissent réaliser des retraits d’un demi-million de roupies par mois pour leurs dépenses courantes.
