Keshwarsingh Nadan, un habitant de Flic-en-Flac, agé de 36 ans a été interpellé par la Financial Crimes Commission (FCC) hier. Selon les premières informations, il serait en possession d’une importante somme d’argent en devises étrangères, détenue sur deux comptes bancaires. Il est actuellement interrogé dans le cadre d’une enquête portant sur l’origine suspecte de ces fonds, soupçonnés de provenir d’activités criminelles.
Dans le cadre d’une opération menée par la FCC, plusieurs dispositifs informatiques, présumés liés à des activités en cryptomonnaies, ont été saisis. Ces équipements seraient susceptibles d’avoir été utilisés dans des opérations de blanchiment d’argent impliquant des actifs numériques, avec des ramifications potentielles à l’international.
Des appareils électroniques saisis font actuellement l’objet d’analyses approfondies au laboratoire de la FCC, en vue d’élucider les circonstances entourant cette affaire.
A savoir que Keshwarsingh Nadan a déjà fait l’objet d’enquête par les autorités financières et policières.
