Arvind Nilmadhub, ex-directeur de la défunte Planet FM, 43 ans, a été arrêté hier par la Financial Crimes Commission hier, dans le cadre d’une affaire présumée de blanchiment d’argent.
Il sera inculpé provisoirement de deux chefs d’accusation. Le premier concerne des événements survenus aux alentours du 9 décembre 2021 à l’ABC Banking Corporation dePort Louis. Arvind Nilmadhub, alors directeur d’Afribrains Holdings Ltd, aurait été en possession d’une somme de 150 000 USD sur le compte bancaire de l’entreprise, représentant des fonds présumé issus d’une activité criminelle.
Le second chef porte sur une transaction du 19 mai 2023 impliquant une somme de 75 000 USD, dans des circonstances similaires.
L’accusé a été arrêté et devrait comparaître devant le tribunal de district de Port Louis Sud. L’enquête est en cours.
