La Financial Crimes Commission sur plusieurs fronts : corruption, blanchiment d’argent et détournements présumés
22/03/2025
Les convocations s’enchaînent les unes après les autres
Les convocations s’enchaînent les unes après les autres
La présidente du comité d’évaluation des offres de la Central Water Authority interrogée par la Financial Crimes Commission.
Dans le cadre de l’enquête sur le rachat de 70% des actions d’East Coast Hotel Investment, propriétaire de l’hôtel Ambre du groupe Apavou.
Les trois suspects arrêtés pour l’agression du 9 mars à Saint-Félix ont comparu devant le tribunal de Souillac, hier.
Les enquêteurs tentent d’établir leur rôle potentiel dans la présumée commission de Rs 300 millions au préjudice de la MIC…
Si l’organisme évoque des « anomalies constatées », SMS Pariaz y voit une manœuvre visant à l’écarter du marché.
Elles étaient impliquées dans des transactions bancaires douteuses liées au trafic de drogue.
Il faut trouver un montant réaliste selon Sanjeev Teeluckdharry…
Le SP Ashik Jagai a été convoqué par l’IPCC pour s’expliquer sur des allégations d’irrégularités concernant l’arrestation de Vimen Sabapati, après une plainte déposée par une policière
Le 7 mars 2025, la Cour suprême a ordonné la confiscation de ces biens à la suite d’une demande de la commission anticorruption.
