La Financial Crime Commission ne compte rien laisser de côté. Des experts de la police scientifique ont été appelés à réaliser des prélèvements sur deux des bateaux de plaisance d’Avinash Luchoo, alias Poum, afin de déterminer s’ils n’ont pas été utilisés pour le transport de substances illicites. Un même exercice a été conduit sur les 12 millions de roupies en monnaie locale et en devise trouvés chez son voisin et présumé prête-nom, Harish Bans Greedhar.
La FCC a de fortes présomptions, basées sur des renseignements précis fournis par l’ADSU du Nord depuis des mois, que le marchand de farata Avinash Luchoo, dit Poum, serait devenu multimillionnaire grâce au trafic de la drogue.
Il est soupçonné de blanchir de l’argent dérivé de la vente du gandia importé depuis la Thaïlande et qui serait introduit à Maurice par des mules d’origine européenne.
Assisté de l’avocat Ashley Hurranghee, Poum Luchoo dit être un honnête entrepreneur. Les véhicules de luxe qu’il possède auraient été acquis grâce à son business d’exportation de bois de santal. Et de préciser qu’il serait payé en dollars américains.
Son voisin et présumé prête-nom, Harish Bans Greedhar, a, quant à lui, fourni des explications, en présence de l’avocat Noor Hussenee, sur les 12 millions de roupies saisis chez lui.
L’ancien employé d’une société de gestion de ressources humaines a indiqué qu’il est à la tête de quatre sociétés de location de voitures avec un parc de plus de 200 véhicules.
La FCC n’a saisi que deux véhicules enregistrés en son nom. Les deux suspects ont été inculpés de blanchiment d’argent et placés en détention.
