Arrêté dans le cadre d’une enquête pour fraude alléguée de Rs 20 millions, Lekraj Hemraz a été reconduit en cellule policière après sa comparution devant la Weekend Court hier.
Cet Assistant Manager, provisoirement inculpé de blanchiment d’argent, reste sous le coup d’investigations menées par la Financial Crimes Commission. Les enquêteurs tentent de retracer des flux financiers suspects et d’identifier d’éventuels complices.
La Financial Crimes Commission a ouvert une enquête pour blanchiment d’argent. Elle se concentre sur des opérations financières jugées suspectes remontant à la période de mars 2022 à mars 2023.
Les limiers s’intéressent particulièrement à une somme avoisinant les 10 millions de roupies retrouvée sur un compte de Lekraj Hemraj, 43 ans, dans une banque commerciale. Selon les soupçons, ces fonds pourraient constituer, en tout ou en partie, le produit direct ou indirect d’activités illicites. Les enquêteurs tentent ainsi de retracer avec précision les flux financiers, en analysant plusieurs comptes bancaires appartenant à différentes sociétés, toutes gérées ou liées à Juristax Ltd.
L’hypothèse d’un système structuré de transferts et de dissimulation de fonds est envisagée, ce qui pourrait impliquer d’autres protagonistes. Dans cette optique, la FCC élargit son champ d’investigation afin d’identifier d’éventuels complices.
Par ailleurs, une piste parallèle concerne le véhicule que conduisait Rye Joorawon saisi récemment. Des vérifications sont en cours pour établir un éventuel lien entre ce bien et les transactions suspectes, dans une enquête aux ramifications potentiellement étendues.
Le suspect devrait comparaître à nouveau en cour ce lundi.
