La Financial Crimes Commission (FCC) est en passe de boucler deux de ces enquêtes les plus sensibles : les affaires Reward Money et Mauritius Investment Corporation (MIC) . Après plusieurs mois d’investigations, de perquisitions, d’analyses bancaires et d’interrogatoires, les enquêteurs finalisent actuellement les derniers éléments avant la transmission des dossiers au bureau du Directeur des poursuites publiques.
Par ailleurs, les dossiers Stag Party et St Louis ont été récemment complétés et transmis au bureau du DPP.
Dans le dossier Reward Money, la FCC s’est concentrée sur des paiements jugés suspects effectués à travers le système de récompenses destiné aux informateurs de la police. Les enquêteurs soupçonnent l’existence d’un mécanisme de décaissements irréguliers ayant bénéficié à certains membres de la Special Striking Team, avec des montants largement supérieurs aux pratiques habituellement observées. Plusieurs hauts gradés et anciens responsables de la police ont été arrêtés ou interrogés dans cette affaire, notamment l’ancien Commissaire de police Anil Kumar Dip, le SP Ashik Jagai, l’ACP Dunraz Gungadin, ainsi que d’autres officiers.
Parallèlement, la FCC accélère également les procédures dans le dossier MIC, centré sur plusieurs financements controversés accordés durant la période post-Covid. Les enquêtes portent notamment sur des décaissements effectués au profit d’entreprises privées, les procédures d’approbation internes ainsi que d’éventuels abus de fonction et opérations de blanchiment d’argent. L’ancien ministre des Finances, Renganaden Padayachy, et l’ex-gouverneur de la Banque de Maurice, Harvesh Seegolam, figurent parmi les personnalités entendues dans le cadre de cette enquête.
Selon plusieurs indications, la FCC attend désormais certains avis techniques et d’autres éléments avant de boucler officiellement les dossiers. Une fois transmis au DPP, ces affaires pourraient déboucher sur de nouvelles inculpations formelles et ouvrir la voie à des procès durant cette année.
